nhà cái uy tín tutbn Quản trị doanh nghiệp

• Ý tưởng cơ bản
• Nỗ lực tăng cường quản trị
• Hệ thống quản trị doanh nghiệp
• Suy nghĩ về việc bổ nhiệm giám đốc, vv
• Tính hiệu quả và phân tích/đánh giá của ban giám đốc
• Tiêu chuẩn độc lập của cán bộ bên ngoài
• Hệ thống hỗ trợ cho giám đốc bên ngoài (kiểm toán viên bên ngoài)
• Thù lao của viên chức, vv
• Chính sách về sở hữu chéo
• Chính sách cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ và tình trạng hoạt động của nó

Ý tưởng cơ bản

Công ty chúng tôi đặt mục tiêu ``đồng tạo ra giá trị mở ra tương lai thông qua sự kết hợp sáng tạo giữa con người và công nghệ, góp phần vào môi trường toàn cầu và làm phong phú thêm cuộc sống'' Dựa trên triết lý công ty của mình, chúng tôi sẽ phát triển bền vững, nâng cao giá trị doanh nghiệp trung và dài hạn và xây dựng mối quan hệ tin cậy với tất cả các bên liên quan, bao gồm cổ đông và nhà đầu tư, khách hàng, cộng đồng địa phương, đối tác kinh doanh và nhân viên Chúng tôi sẽ đạt được khả năng quản trị doanh nghiệp tốt nhất để thực hiện các trách nhiệm xã nhà cái uy tín tutbn của mình với tư cách là một công ty
Chúng tôi tin rằng việc thực hiện chức năng quản trị doanh nghiệp của mình là cực kỳ quan trọng để duy trì việc mở rộng kinh doanh đa dạng và toàn cầu cũng như phân bổ tối ưu các nguồn lực quản lý trong nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán hàng để hỗ trợ chức năng đó và chúng tôi tin rằng điều này là cần thiết cho sự tăng trưởng bền vững và tăng giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn của chúng tôi Từ góc độ này, chúng tôi sẽ tăng cường quản trị doanh nghiệp để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc ra quyết định, đồng thời tăng cường sức sống quản lý thông qua việc ra quyết định nhanh chóng và dứt khoát Trong những nỗ lực này, chúng tôi tin rằng những vấn đề cơ bản sau đây đặc biệt quan trọng

• Tôn trọng quyền cổ đông và đảm bảo sự bình đẳng
• Quy trình tạo ra giá trị thông qua cộng tác với các bên liên quan không phải là cổ đông
• Đảm bảo tính minh bạch thông qua việc tiết lộ thông tin công ty kịp thời và phù hợp
• Tăng cường chức năng giám sát và chức năng đề xuất chiến lược của ban giám đốc bằng cách tận dụng tính độc lập và kiến thức của các cán bộ độc lập bên ngoài
• Truyền đạt phù hợp và nâng cao hiểu biết về triết lý quản lý và chính sách quản lý cho tất cả các bên liên quan
• Đối thoại mang tính xây dựng với cổ đông dựa trên sự hiểu biết về chính sách quản lý

Nỗ lực tăng cường quản trị

Hệ thống quản trị doanh nghiệp

Sơ đồ hệ thống quản trị doanh nghiệp

Thiết kế tổ chức

Theo nguyên tắc chung, chúng tôi có bốn giám đốc độc lập bên ngoài và hai kiểm toán viên độc lập bên ngoài công ty và chúng tôi đã chọn một công ty có ban kiểm toán công ty làm cơ cấu tổ chức theo Đạo luật công ty vì ban giám đốc giám sát việc thực hiện kinh doanh và ban kiểm toán công ty hoạt động đầy đủ

Giám đốc/nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị

nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị sẽ thực hiện quản trị doanh nghiệp hiệu quả và hiệu quả nhằm đạt được sự tăng trưởng bền vững và gia tăng giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn
nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quản lý bằng cách thực hiện chức năng giám sát đối với việc quản lý tổng thể, đồng thời đưa ra các quyết định tốt nhất cho Công ty liên quan đến việc đề cử, đánh giá và bồi thường cho ban quản lý, đánh giá các rủi ro đáng kể mà Công ty phải đối mặt, xây dựng các biện pháp đối phó và thực hiện các hoạt động kinh doanh quan trọng của Công ty Các vấn đề quan trọng liên quan đến việc quản lý Tập đoàn sẽ được nhà cái uy tín tutbn đồng quản lý bao gồm chủ tịch và những người khác cân nhắc, sau đó được nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị giải quyết Số lượng thành viên nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị tối đa là 13 người, trong đó về nguyên tắc có 4 người là giám đốc độc lập bên ngoài nhằm tăng cường chức năng giám sát của nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị Nhiệm kỳ của giám đốc là một năm để làm rõ trách nhiệm quản lý

Thành phần nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị, vv

(Lưu ý) Thông tin trên là thông tin kết luận của Đại nhà cái uy tín tutbn đồng cổ đông thường niên lần thứ 101 tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2025

Các cuộc họp của nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị trong năm tài chính 2024 đã được tổ chức 14 lần (tỷ lệ tham dự của giám đốc và kiểm toán viên: 100,0%) và dựa trên các quy định của nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị, kế hoạch quản lý trung hạn, ngân sách hàng năm, chính sách tài chính, các vấn đề nhân sự quan trọng, kết quả tài chính quý và cuối năm cũng như các khoản đầu tư chiến lược kinh doanh đã được thảo luận và giải quyết Chúng tôi cũng đã nhận được các báo cáo và thảo luận về tiến độ thực hiện kế hoạch quản lý trung hạn cũng như giám sát các vấn đề ở từng bộ phận kinh doanh

Kiểm toán viên/Ban kiểm toán

Bằng cách kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các giám đốc, kiểm toán viên công ty và ban kiểm toán công ty đảm bảo sự phát triển lành mạnh và bền vững của công ty, đồng thời thiết lập một hệ thống quản trị doanh nghiệp chất lượng cao, nhận được sự tin tưởng của xã nhà cái uy tín tutbn
Ban Kiểm toán doanh nghiệp gồm có bốn thành viên, trong đó có hai kiểm toán viên độc lập bên ngoài doanh nghiệp và thực hiện kiểm toán với sự hợp tác của kiểm toán viên kế toán và bộ phận kiểm soát nội bộ Các Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát thường xuyên có cơ nhà cái uy tín tutbn trao đổi ý kiến ​​với Giám đốc đại diện, tham dự các cuộc họp quan trọng như nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị, nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị đưa ra các quyết định về những vấn đề quan trọng liên quan đến việc thực hiện kinh doanh, nhà cái uy tín tutbn nghị Tổng giám đốc và giám sát tình hình thực hiện kinh doanh khi thích hợp

Ủy ban tư vấn đề cử và thù lao/Cuộc họp các quan chức độc lập bên ngoài

Công ty đã thành lập Ủy ban Tư vấn Đề cử và Thù lao cũng như Cuộc họp Cán bộ Độc lập Bên ngoài Ủy ban Tư vấn Đề cử và Thù lao thảo luận và báo cáo cho nhà cái uy tín tutbn đồng Quản trị về thù lao cho giám đốc cũng như việc đề cử ứng cử viên giám đốc và kiểm toán viên Ngoài ra, Cuộc họp của các Giám đốc độc lập bên ngoài còn thảo luận về tính hiệu quả của nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị và báo cáo kết quả lên Chủ tịch nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị Hơn nữa, để nâng cao hơn nữa tính trung lập, phần lớn Ủy ban Cố vấn Đề cử và Thù lao bao gồm các giám đốc độc lập bên ngoài

Thực hiện kinh doanh

Chúng tôi đã áp dụng hệ thống giám đốc điều hành để hài hòa chức năng giám sát và điều hành kinh doanh của các giám đốc, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và làm rõ vai trò Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xác định các chiến lược quản lý quan trọng và giám sát việc thực hiện kinh doanh cho toàn bộ Tập đoàn top nhà cái uy tín và các giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thực hiện kinh doanh trong các lĩnh vực tương ứng của họ Chúng tôi tổ chức cuộc họp giám đốc điều hành hàng tháng để chia sẻ các chính sách và vấn đề quản lý, đồng thời nỗ lực đẩy nhanh quá trình thực hiện và hiện thực hóa các mục tiêu quản lý Về việc thực hiện kinh doanh hàng ngày, các trưởng bộ phận được trao quyền rộng rãi, bao gồm cả các cán bộ điều hành do Hội đồng quản trị lựa chọn, và các cuộc họp của trưởng bộ phận được tổ chức hàng tháng, trong đó mỗi trưởng bộ phận báo cáo trực tiếp cho giám đốc và kiểm toán viên về tình hình thực hiện kinh doanh Ngoài ra, Phòng Kiểm soát nội bộ còn tiến hành đánh giá kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh của từng bộ phận

Để biết thêm thông tin về quản trị doanh nghiệp, vui lòng nhấp vào đây

Chính sách cơ bản về quản trị doanh nghiệp

Báo cáo quản trị doanh nghiệp

Suy nghĩ về việc bổ nhiệm giám đốc, vv

nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị của Công ty đưa ra các quyết định liên quan đến việc bổ nhiệm giám đốc dựa trên các cuộc thảo luận của Ủy ban Tư vấn Đề cử và Thù lao, bao gồm giám đốc đại diện và các giám đốc độc lập bên ngoài, với điều kiện giám đốc phải có tiêu chuẩn đạo đức cao cũng như tính cách, sự hiểu biết sâu sắc, khả năng và kinh nghiệm
Công ty chúng tôi điều hành nhiều hoạt động kinh doanh trên toàn cầu Để nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời và giám sát các hoạt động này của công ty, chúng tôi chú trọng bổ nhiệm các giám đốc có kiến ​​thức, kinh nghiệm, chuyên môn đa dạng và các nền tảng khác Cụ thể, chúng tôi đang tìm kiếm kiến ​​thức, kinh nghiệm và chuyên môn về kinh doanh, các vấn đề toàn cầu, công nghệ, sự đa dạng cũng như quản trị & doanh nghiệp Chúng tôi cũng tin rằng nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị nói chung có sự cân bằng tốt về kiến ​​thức, kinh nghiệm và chuyên môn, đồng thời có số lượng người phù hợp
Không có giới hạn về giới tính, độ tuổi hoặc quốc tịch khi lựa chọn giám đốc

Ma trận kỹ năng đạo diễn

(Lưu ý) Thông tin trên là thông tin kết luận của Đại nhà cái uy tín tutbn đồng cổ đông thường lệ lần thứ 101 được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2025 Hơn nữa, nó không thể hiện tất cả các kỹ năng mà mỗi giám đốc sở hữu

Tính hiệu quả và phân tích/đánh giá của ban giám đốc

Hàng năm, Chủ tịch nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị thường xuyên xem xét các báo cáo từ Cuộc họp Cán bộ độc lập bên ngoài và ý kiến của các cán bộ nội bộ, phân tích, đánh giá hiện trạng và hoạt động của nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị và công bố bản tóm tắt kết quả
Tình trạng của nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị trong năm tài chính 2024 đã được thảo luận tại Cuộc họp giám đốc độc lập bên ngoài, tập trung vào hoạt động của nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị (số cuộc họp, tần suất, thời gian, nội dung thông tin cung cấp trước, nội dung chương trình nghị sự, thảo luận, vv), vai trò của giám đốc bên ngoài, cung cấp thông tin cần thiết cho cán bộ bên ngoài, quản lý rủi ro, vv Qua kết quả tự đánh giá dựa trên kết quả, xác nhận rằng nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị đang hoạt động hiệu quả trong việc ra quyết định về các vấn đề quan trọng đối với Tập đoàn và giám sát việc thực hiện kinh doanh, cân nhắc việc quản lý rủi ro và đảm bảo tính hiệu quả đó Công ty sẽ tiếp tục phấn đấu để đảm bảo tính hiệu quả của nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị bằng cách đánh giá tính hiệu quả của nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị

Tiêu chuẩn độc lập dành cho cán bộ bên ngoài

Công ty đã áp dụng “Tiêu chuẩn về tính độc lập của cán bộ bên ngoài'' và nội dung của nó được công bố trong thông báo đại nhà cái uy tín tutbn đồng cổ đông, báo cáo quản trị công ty, vv

Hệ thống hỗ trợ cho giám đốc bên ngoài (kiểm toán viên bên ngoài)

Đối với các giám đốc bên ngoài, ban thư ký nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị phải giải thích đầy đủ về bối cảnh, mục đích, nội dung, vv của các nội dung chương trình nghị sự được đề xuất cho cuộc họp nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị trước cuộc họp nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị Ông tham dự các cuộc họp của nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị và đưa ra những nhận xét phù hợp dựa trên kiến ​​thức sâu rộng của mình Ông cũng nhận báo cáo kinh doanh từ các giám đốc hàng tháng và trao đổi ý kiến ​​khi thích hợp Hơn nữa, ngoài việc tổ chức các cuộc phỏng vấn thường xuyên với giám đốc đại diện, họ còn tham dự các cuộc họp của Ủy ban Tư vấn Đề cử và Bồi thường và Cuộc họp Giám đốc Độc lập Bên ngoài để trao đổi ý kiến
Kiểm toán viên bên ngoài công ty tham dự các cuộc họp của nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị và Ban kiểm toán công ty và đưa ra các báo cáo phù hợp Họ cũng nhận được báo cáo hàng tháng về nhiệm vụ kiểm toán viên công ty từ kiểm toán viên công ty toàn thời gian, trao đổi ý kiến và thảo luận các vấn đề quan trọng Hơn nữa, họ còn tham dự các cuộc họp với giám đốc đại diện và các cuộc họp của các quan chức độc lập bên ngoài và trao đổi ý kiến

Thù lao của viên chức, vv

Các vấn đề liên quan đến chính sách ra quyết định liên quan đến nội dung thù lao cá nhân, vv của giám đốc

・Phương pháp xác định chính sách

Công ty đã quyết định về chính sách này bằng nghị quyết tại cuộc họp nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị tổ chức vào ngày 9 tháng 2 năm 2021 sau khi Ủy ban Tư vấn Đề cử và Thù lao cân nhắc

・Chính sách cơ bản

Chế độ thù lao của các giám đốc Công ty phù hợp, công bằng và cân bằng, gắn liền với lợi ích trung và dài hạn của các cổ đông, cũng như thúc đẩy các giám đốc tối đa hóa giá trị doanh nghiệp của Công ty
Các giám đốc nội bộ nhận được thù lao hàng tháng dưới dạng thù lao cố định, tiền thưởng dưới dạng thù lao liên quan đến hiệu suất và quyền chọn cổ phiếu dưới dạng thù lao phi tiền tệ và thù lao cá nhân được xác định theo trách nhiệm của họ Các giám đốc bên ngoài chỉ nhận được thù lao hàng tháng dưới dạng thù lao cố định

Tổng số tiền thù lao, vv cho giám đốc và kiểm toán viên

(Lưu ý) Số tiền được làm tròn xuống đơn vị gần nhất
Thù lao phi tiền tệ, vv (quyền chọn cổ phiếu) 43 triệu yên là chi phí gần đây nhất được ghi nhận đối với quyền mua lại cổ phiếu được cấp cho tám giám đốc không bao gồm các giám đốc bên ngoài

Chính sách liên quan đến sở hữu chéo

Chúng tôi nắm giữ lượng cổ phần chéo cần thiết tối thiểu nhằm mục đích duy trì và củng cố các mối quan hệ kinh doanh, liên minh kinh doanh và liên minh vốn
Liên quan đến sở hữu chéo, sau khi xác minh toàn diện tính hợp lệ của mục đích nắm giữ và tính hợp lý về mặt kinh tế của lợi nhuận và rủi ro liên quan đến việc nắm giữ, chúng tôi sẽ xem xét định kỳ xem liệu chúng tôi có thể nắm giữ chúng hàng năm hay không và giảm số lượng cổ phiếu được coi là ít có nhu cầu nắm giữ Những sáng kiến này được báo cáo lên nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị hàng năm và một bản tóm tắt được công bố Trong năm tài chính 2024, do xác minh từ góc độ trên, chúng tôi đã bán 12 cổ phiếu niêm yết, bao gồm cả bán một phần
Ngoài ra, quyền biểu quyết liên quan đến sở hữu chéo sẽ được thực hiện sau khi thiết lập các tiêu chuẩn biểu quyết và xác định ưu và nhược điểm của từng đề xuất

Tình trạng bán cổ phần chéo

Tình trạng sở hữu chéo

●Mục tiêu đạt tỷ lệ tài sản ròng từ 10% trở xuống vào cuối năm 2025

●Tiến hành đều đặn việc giảm sở hữu chéo và giảm số lượng nắm giữ xuống còn khoảng một nửa vào cuối năm tài chính 2027

●Quỹ thu được từ việc cắt giảm sẽ được phân bổ cho các khoản đầu tư tăng trưởng và lợi nhuận của cổ đông như cổ tức và mua lại cổ phiếu

Số lượng bán cổ phần chéo và số lượng cổ phiếu nắm giữ

BS ghi số tiền và tỷ lệ tài sản ròng của các cổ đông chéo

Chính sách cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ và tình trạng hoạt động của nó

Theo nghị quyết của nhà cái uy tín tutbn đồng quản trị, công ty chúng tôiChính sách cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ'' và chúng tôi cố gắng đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của mình bằng cách thường xuyên kiểm tra và xem xét hệ thống này nếu thích hợp Trong năm tài chính 2024, chúng tôi đã xác nhận trạng thái hoạt động của (1) hệ thống tuân thủ/hệ thống quản lý rủi ro, (2) hệ thống điều hành kinh doanh hiệu quả dành cho giám đốc, (3) hệ thống quản lý công ty con và (4) hệ thống kiểm toán kiểm toán