nhà cái uy tín nhất việt nam trị doanh nghiệp

• Chính sách cơ bản
• Nỗ lực tăng cường năng lực nhà cái uy tín nhất việt nam trị
• Cơ cấu nhà cái uy tín nhất việt nam trị doanh nghiệp
• Tiêu chí lựa chọn Giám đốc
• Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị
• Tiêu chuẩn về tính độc lập của Giám đốc/Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát bên ngoài
• Khung hỗ trợ dành cho Giám đốc bên ngoài/Thành viên Ban kiểm soát & kiểm toán bên ngoài
• Thù lao của thành viên Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị, vv
• Chính sách về cổ phần chiến lược
• Chính sách cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ và tình trạng hoạt động

Chính sách cơ bản

Được hướng dẫn bởi Triết lý doanh nghiệp của chúng tôi, top nhà cái uy tín đặt mục tiêu đạt được sự tăng trưởng bền vững, nâng cao giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn và xây dựng niềm tin giữa tất cả các bên liên quan, bao gồm cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, địa phương, nhà cung cấp và nhân viên, đồng thời hiện thực hóa quản trị doanh nghiệp để thực hiện trách nhiệm xã hội của chúng tôi
top nhà cái uy tín tin rằng chức năng quản trị doanh nghiệp đang hoạt động cực kỳ quan trọng để hiện thực hóa sự tăng trưởng kinh doanh toàn cầu, đa dạng và duy trì sự phân bổ tối ưu các nguồn lực của công ty cho các hoạt động R&D, sản xuất và bán hàng nhằm hỗ trợ sự tăng trưởng đó Nó cũng rất cần thiết để hiện thực hóa sự tăng trưởng bền vững cùng với việc cải thiện giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn Từ quan điểm đó, top nhà cái uy tín đang nỗ lực nâng cao quản trị doanh nghiệp, vừa đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc ra quyết định, vừa xây dựng cơ chế quản lý năng động hơn thông qua các quyết định nhanh chóng, táo bạo các mục đặc biệt quan trọng trong những nỗ lực đó

• Tôn trọng và đảm bảo quyền bình đẳng của cổ đông
• Cộng tác với các bên liên quan khác trong quá trình tạo ra giá trị
• Đảm bảo tính minh bạch thông qua việc công bố thông tin kịp thời và phù hợp
• Tăng cường chức năng giám sát và đề xuất chiến lược của Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị bằng cách tận dụng tính độc lập và hiểu biết sâu sắc của thành viên độc lập trong hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị
• Truyền đạt và khuyến khích sự hiểu biết phù hợp về triết lý và chính sách công ty của top nhà cái uy tín giữa tất cả các bên liên quan
• Tiến hành đối thoại mang tính xây dựng với các cổ đông dựa trên sự hiểu biết về chính sách công ty của top nhà cái uy tín

Nỗ lực tăng cường năng lực nhà cái uy tín nhất việt nam trị

Cơ cấu nhà cái uy tín nhất việt nam trị doanh nghiệp

Sơ đồ hệ thống nhà cái uy tín nhất việt nam trị doanh nghiệp

Thiết kế tổ chức

Chúng tôi hiện có bốn giám đốc độc lập bên ngoài và hai Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát độc lập bên ngoài Do cả việc giám sát hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và kiểm toán của Ban Kiểm toán & Giám sát đều hoạt động tốt nên top nhà cái uy tín đã chọn trở thành Công ty có Ban Kiểm toán & Giám sát theo Đạo luật Công ty

Giám đốc và Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị

Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị tìm cách đảm bảo nhà cái uy tín nhất việt nam trị doanh nghiệp hiệu quả và hiệu quả nhằm hiện thực hóa sự tăng trưởng bền vững của công ty và tăng giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn
Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị thực hiện chức năng giám sát nhà cái uy tín nhất việt nam lý tổng thể để đảm bảo sự công bằng và minh bạch, cũng như bổ nhiệm các vị trí nhà cái uy tín nhất việt nam lý, đánh giá và xác định mức thù lao, đánh giá các rủi ro nghiêm trọng và xác định chiến lược chống lại chúng cũng như đưa ra quyết định tốt nhất đối với các hoạt động kinh doanh quan trọng Về nguyên tắc, bốn người này là giám đốc độc lập bên ngoài, để tăng cường chức năng giám sát Các giám đốc phục vụ trong thời hạn một năm để xác định rõ ràng trách nhiệm nhà cái uy tín nhất việt nam lý

Thành phần Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị

Lưu ý: Thông tin chi tiết trên là đúng tính đến thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 100 tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2024

Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị đã họp 14 lần trong năm tài chính 2023 (Tỷ lệ tham dự của Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát là 100,0%) Căn cứ quy định của Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị, thảo luận và quyết định kế hoạch nhà cái uy tín nhất việt nam lý trung hạn, ngân sách hàng năm, chính sách tài chính, nhân sự chủ chốt, tài khoản quý/cuối năm và các khoản đầu tư chiến lược Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị cũng nhận được các báo cáo thảo luận của từng bộ phận kinh doanh về tiến độ thực hiện kế hoạch nhà cái uy tín nhất việt nam lý trung hạn và giám sát các vấn đề

Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát và Ban Kiểm toán & Giám sát

Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát cũng như Ban Kiểm toán & Giám sát tìm cách đảm bảo doanh nghiệp phát triển lành mạnh và bền vững, đồng thời thiết lập một cơ cấu có nhà cái uy tín nhất việt nam trị doanh nghiệp tốt để có thể đạt được sự tin cậy của xã hội bằng cách kiểm tra hiệu quả hoạt động của các giám đốc liên quan đến nhiệm vụ của họ
Ban Kiểm toán & Kiểm soát bao gồm bốn thành viên, trong đó có hai thành viên độc lập bên ngoài và thực hiện kiểm toán phối hợp với Kiểm toán viên Kế toán và Phòng Kiểm soát nội bộ Các Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát có không gian để định kỳ trao đổi quan điểm với giám đốc đại diện và theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh khi cần thiết, bằng cách tham dự các cuộc họp quan trọng của Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị và Ủy ban nhà cái uy tín nhất việt nam lý, quyết định việc thực hiện các vấn đề quan trọng, cũng như các cuộc họp của trưởng bộ phận

Ủy ban tư vấn đề cử và thù lao/Cuộc họp của các giám đốc độc lập bên ngoài

Chúng tôi đã thành lập Ủy ban Tư vấn Đề cử & Lương thưởng cũng như Cuộc họp của các Giám đốc Độc lập Bên ngoài Ủy ban Tư vấn Đề cử & Thù lao thảo luận về thù lao của các Giám đốc, các ứng cử viên cho các Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát, đồng thời báo cáo lên Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị Ủy ban Cố vấn Bồi thường là các giám đốc độc lập bên ngoài

Triển khai hoạt động kinh doanh

top nhà cái uy tín đã áp dụng hệ thống giám đốc điều hành để hài hòa chức năng giám sát của giám đốc với chức năng thực hiện hoạt động kinh doanh, điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định và xác định rõ ràng vai trò Hội đồng quản trị quyết định các chiến lược quản lý quan trọng và hoạt động kinh doanh của toàn bộ Tập đoàn top nhà cái uy tín, trong khi các giám đốc điều hành xử lý các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực trách nhiệm tương ứng của họ Hội nghị Cán bộ điều hành được tổ chức hàng tháng để chia sẻ các chính sách và vấn đề quản lý nhằm đạt được mục tiêu quản lý một cách nhanh chóng Hội đồng quản trị được trao quyền rộng rãi trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh hàng ngày Các cuộc họp trưởng bộ phận hàng tháng được tổ chức để các giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát có thể trực tiếp nghe báo cáo tiến độ từ từng trưởng bộ phận Phòng Kiểm soát Nội bộ đánh giá tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ và tiến hành kiểm toán nội bộ

Tiêu chí lựa chọn Giám đốc

Tại top nhà cái uy tín, các giám đốc được Hội đồng quản trị lựa chọn dựa trên tính cách, khả năng phán đoán, chuyên môn và kinh nghiệm cũng như đạo đức, sau khi được Ủy ban tư vấn đề cử và thù lao, bao gồm các giám đốc và các giám đốc độc lập bên ngoài, cân nhắc kỹ lưỡng
Chúng tôi đang mở rộng hoạt động kinh doanh đa dạng trên toàn cầu Để Hội đồng quản trị đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời và giám sát các hoạt động này của công ty, chúng tôi rất coi trọng việc bổ nhiệm các giám đốc có trình độ chuyên môn khác nhau như kiến ​​thức, kinh nghiệm và chuyên môn đa dạng Cụ thể, chúng tôi mong đợi kiến ​​thức, kinh nghiệm và chuyên môn liên quan đến kinh doanh, toàn cầu, công nghệ, tính đa dạng, doanh nghiệp & quản trị Chúng tôi cũng tin rằng toàn bộ Hội đồng quản trị có kiến ​​thức, kinh nghiệm và chuyên môn cân bằng và bao gồm một số lượng người phù hợp
Trong việc lựa chọn giám đốc, không có hạn chế nào về giới tính, độ tuổi hoặc quốc tịch

Ma trận kỹ năng của các thành viên Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị

Lưu ý:Thông tin chi tiết trên là đúng tính đến thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 100 được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2024
Bảng trên không thể hiện tất cả kỹ năng của từng Thành viên Hội đồng

Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị

Hàng năm, top nhà cái uy tín thực hiện phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị và công bố bản tóm tắt kết quả đánh giá Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị định kỳ nhận báo cáo từ Cuộc họp của các Giám đốc độc lập bên ngoài và ý kiến từ các giám đốc nội bộ
Dựa trên các báo cáo này, hiện trạng hoạt động của Hội đồng được đánh giá Trong quá trình đánh giá năm tài chính 2023, Cuộc họp của Thành viên HĐQT Độc lập Bên ngoài đã tổ chức các cuộc thảo luận tập trung vào hoạt động của Hội đồng Quản trị (số cuộc họp được tổ chức, tần suất, thời lượng, nội dung thông tin được cung cấp trước, nội dung chương trình nghị sự, thảo luận, vv), vai trò của thành viên HĐQT bên ngoài, việc cung cấp thông tin cho thành viên HĐQT bên ngoài và quản lý rủi ro Trên cơ sở kết quả thảo luận, HĐQT đã tiến hành tự đánh giá Qua đó, có thể khẳng định rằng Hội đồng quản trị đã hoạt động hiệu quả trong việc đưa ra các quyết định về các vấn đề quan trọng của Tập đoàn như quản lý rủi ro và giám sát việc thực hiện kinh doanh Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua các đánh giá hiệu quả

Tiêu chuẩn về tính độc lập của Giám đốc/Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát bên ngoài

Chúng tôi đã xác định các Tiêu chuẩn về tính độc lập của Thành viên Ban Giám đốc/Kiểm toán & Kiểm soát bên ngoài để đảm bảo tính độc lập của các giám đốc độc lập bên ngoài và Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát trong thực tế Các tiêu chuẩn được công bố trong thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông, báo cáo nhà cái uy tín nhất việt nam trị doanh nghiệp, vv

Khung hỗ trợ dành cho Giám đốc bên ngoài/Thành viên Ban kiểm soát và kiểm toán bên ngoài

Đối với các giám đốc bên ngoài, ban thư ký Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị tìm cách giải thích trước đầy đủ về bối cảnh, mục đích và nội dung của các hạng mục chương trình nghị sự được đề xuất cho các cuộc họp Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị Các giám đốc bên ngoài tham dự các cuộc họp Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị và đưa ra những nhận xét phù hợp dựa trên kiến ​​thức phong phú của họ Họ cũng nhận được báo cáo kinh doanh hàng tháng từ giám đốc và chia sẻ ý kiến ​​khi thích hợp Ngoài ra, họ gặp gỡ thường xuyên với các giám đốc đại diện và tham dự các cuộc họp của Ủy ban Tư vấn Đề cử & Lương thưởng cũng như Cuộc họp của các Giám đốc Độc lập Bên ngoài để trao đổi quan điểm
Các thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát bên ngoài tham dự các cuộc họp của Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị và Ban Kiểm toán & Giám sát, nơi họ đưa ra những nhận xét thích hợp Họ cũng nhận được báo cáo hàng tháng từ các Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát toàn thời gian về hoạt động kiểm toán, trao đổi quan điểm và thảo luận về các vấn đề quan trọng Hơn nữa, họ gặp gỡ các giám đốc đại diện và tham dự Cuộc họp của các giám đốc độc lập bên ngoài để trao đổi ý kiến Chúng tôi đã thành lập một ban thư ký cho Ban Kiểm toán & Giám sát và bổ nhiệm các trợ lý để hỗ trợ các Thành viên Hội đồng trong nhiệm vụ của họ

Thù lao của thành viên Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị, vv

Các vấn đề liên quan đến chính sách quyết định liên quan đến chi tiết thù lao cá nhân, vv của Thành viên Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị

・Cách xác định chính sách này

Công ty đã quyết định chính sách này theo nghị quyết của Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị được tổ chức vào ngày 9 tháng 2 năm 2021 sau khi Ủy ban tư vấn đề cử và thù lao cân nhắc

・Chính sách cơ bản

Thù lao cho các giám đốc của chúng tôi là phù hợp, công bằng và cân bằng Nó phù hợp với lợi ích trung và dài hạn của các cổ đông, tăng động lực của các Thành viên Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị trong việc tối đa hóa giá trị doanh nghiệp của Công ty
Thù lao cho giám đốc nội bộ bao gồm thù lao hàng tháng là thù lao cố định, tiền thưởng là thù lao liên quan đến hiệu suất và thù lao quyền chọn cổ phiếu là thù lao phi tiền tệ Mức thù lao cá nhân được xác định tùy theo trách nhiệm công việc của mỗi cá nhân Đối với các giám đốc bên ngoài, chỉ có thù lao hàng tháng được cung cấp dưới dạng thù lao cố định

Tổng số tiền thù lao cho Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát

Lưu ý:Số tiền được làm tròn xuống đơn vị gần nhất
Số tiền thù lao phi tiền tệ (thù lao quyền chọn cổ phiếu) 49 triệu yên là số tiền chi phí được ghi nhận cho quyền mua lại cổ phiếu gần đây nhất được cấp cho tám giám đốc, ngoại trừ các giám đốc bên ngoài

Chính sách về cổ phần chiến lược

top nhà cái uy tín nắm giữ số lượng cổ phần chiến lược tối thiểu cần thiết để duy trì và củng cố các mối quan hệ kinh doanh, liên minh kinh doanh và liên minh vốn
Hàng năm, chúng tôi xem xét định kỳ số cổ phần chiến lược của mình sau khi đánh giá toàn diện tính phù hợp về mục đích nắm giữ và lý do kinh tế về lợi nhuận và rủi ro liên quan đến số cổ phần đó Khi chúng tôi xác định rằng việc nắm giữ là không cần thiết, chúng tôi sẽ giảm số lượng cổ phiếu mà chúng tôi nắm giữ Hàng năm, chúng tôi báo cáo những sáng kiến ​​này cho Ban Giám đốc và công bố tổng quan về chúng Trong năm tài chính 2023, chúng tôi đã bán 17 cổ phiếu niêm yết bao gồm cả bán một phần do đánh giá được mô tả ở trên Ngoài ra, việc thực hiện quyền biểu quyết liên quan đến cổ phần nắm giữ theo chính sách sẽ được thực hiện sau khi có quyết định phê duyệt hoặc không chấp thuận từng đề xuất riêng lẻ sau khi đặt ra bài tập tiêu chí

Cổ phần chiến lược

*Số liệu tài chính 2024 tính đến quý 3

Chính sách cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ và tình trạng hoạt động

Công ty đã thiết lập Chính sách cơ bản cho Hệ thống kiểm soát nội bộ theo nghị quyết của Hội đồng nhà cái uy tín nhất việt nam trị Chúng tôi định kỳ đánh giá và xem xét chính sách này khi thích hợp để đảm bảo rằng hệ thống kiểm soát nội bộ của chúng tôi hoạt động hiệu quả Trong năm tài chính 2023, chúng tôi đã xác nhận tình trạng hoạt động liên quan đến (1) hệ thống tuân thủ và hệ thống nhà cái uy tín nhất việt nam lý rủi ro, (2) hệ thống giúp các giám đốc thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả và (3) hệ thống nhà cái uy tín nhất việt nam lý các công ty con và (4) hệ thống kiểm toán của các Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát